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中德科技第一屆董事會第十六次會議決議公告
來源: | 作者:zhongde | 發布時間: 2017-02-15 | 7177 次瀏覽 | 分享到:
浙江中德自控科技股份有限公司,第一屆董事會第十六次會議決議公告......

     證券代碼:831294    證券簡稱:中德科技   公告編號:2016-041


      浙江中德自控科技股份有限公司

  第一屆董事會第十六次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、

  誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

  一、會議召開情況

  浙江中德自控科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十六次會議于2016年10月19日在公司會議室召開。本次會議已提前10天發出書面通知。

  會議由公司董事長張忠敏主持,本次會議應到董事7名,實到董事7名,公司全體監事及部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

  二、會議審議的議案及表決情況

  經與會全體董事審議,會議以舉手表決方式,通過如下議案:

  1、審議通過了《關于公司向中國農業銀行股份有限公司長興支行申請貸款的議案》,并提請2016年第三次臨時股東大會審議;

  表決結果:同意票為7票、棄權票為0票,反對票為0票。

  2、審議《關于公司股東為公司貸款提供擔保的議案》,因關聯董事張忠敏、張德光、張中宜、張德春、張中彪、陳曉華回避表決,致董事會成員不足三人,按照《公司章程》規定,該議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

  3、審議通過了《關于制定的議案》,并提請2016年第三次臨時股東大會審議;

  表決結果:同意票為7票、棄權票為0票,反對票為0票。

  4、審議通過了《關于提請召開2016年第三次臨時股東大會的議案》;

  表決結果:同意票為7票、棄權票為0票,反對票為0票。

  三、備查文件

  (一)公司第一屆董事會第十六次會議決議;

  (二)募集資金管理制度。

  浙江中德自控科技股份有限公司

  董事會

  2016年10月20日

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